這里的當(dāng)事人正是TST庭秘密品牌的所有人上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司，法定代表人林吉榮，這正是“大哥”林瑞陽的真名。

這份行政處罰書的落款日期是2021年9月3日，也就是早在兩年前，TST庭秘密就已被認(rèn)定為傳銷，并受到了處罰。

按照國家相關(guān)法律規(guī)定，傳銷分為兩種情形，一種是經(jīng)營性傳銷，另一種是詐騙性傳銷。

經(jīng)營性傳銷由市場監(jiān)管部門根據(jù)《禁止傳銷條例》給予行政處罰，只是違法行為，如果沒有吊銷營業(yè)執(zhí)照的處罰，接受行政處罰并整改合規(guī)之后仍可繼續(xù)經(jīng)營。

詐騙性傳銷則是一種嚴(yán)重的犯罪，屬于刑法中的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，要由檢察院提起公訴。兩者最主要的區(qū)別在于是否有實(shí)際的經(jīng)營活動。

這份行政處罰書顯示，TST庭秘密屬于經(jīng)營性傳銷，認(rèn)定的傳銷行為發(fā)生在上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司自2018年1月1日至2021年7月，沒收違法所得并進(jìn)行罰款，同時(shí)要求“限期改正”。

也就是說，改了就能繼續(xù)經(jīng)營。

2022年2月，TST庭秘密向?？悼h市場監(jiān)督管理局提交了一份《關(guān)于懇請對上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司產(chǎn)品銷售制度的整改情況進(jìn)行指導(dǎo)評價(jià)的申請》，里面詳細(xì)列明了自己的整改措施，認(rèn)為“整改后的產(chǎn)品銷售制度完全符合通常的商業(yè)慣例，不存在團(tuán)隊(duì)計(jì)薪的獎(jiǎng)金方式，應(yīng)不屬于《禁止傳銷條例》規(guī)定的禁止情形”。

南方周末記者對比了整改前后的兩份獎(jiǎng)金制度，2021年4月的版本和2022年2月的版本，發(fā)現(xiàn)其中最大的差別是沒有了團(tuán)隊(duì)計(jì)薪。

獎(jiǎng)金都分為三部分：一是銷售折扣獎(jiǎng)金，二是批零差獎(jiǎng)金，三是自媒體教育推廣獎(jiǎng)金。

首先是表格名稱，過去叫“庭秘密經(jīng)銷商獎(jiǎng)金制度-紅卡”，后來更改為“庭直播會員折扣表”。

銷售折扣獎(jiǎng)金對應(yīng)到新表中，就成為了“折扣”，差別并不大，這部分是個(gè)人業(yè)績的提成。

變化比較大的是折扣差，也就是過去的“批零差獎(jiǎng)金”，這部分是團(tuán)隊(duì)業(yè)績的提成。比如，團(tuán)隊(duì)共賣出了10000元業(yè)績，其中2000元是團(tuán)長自己賣的，這部分按個(gè)人業(yè)績提成，剩下8000元要和下級按照一定比例分配，這部分就是團(tuán)隊(duì)計(jì)薪。

整改后的新規(guī)是“會員與其直屬會員對應(yīng)銷售折扣的差額，在平臺或系統(tǒng)以積分或代金券的形式積累，最終由公司制定兌換規(guī)則，在一定期限內(nèi)兌換產(chǎn)品或抵扣購買金額(2%-24%不等)”。

過去以團(tuán)隊(duì)業(yè)績按比例提取的“自媒體教育推廣獎(jiǎng)金”，如今變成了“推廣服務(wù)費(fèi)”，推廣服務(wù)費(fèi)增加了領(lǐng)取條件，要求“會員本人直播產(chǎn)品業(yè)績大于0”。

之前這部分以團(tuán)隊(duì)業(yè)績?yōu)橛?jì)算基礎(chǔ)的推廣服務(wù)費(fèi)，比例在4%-5%之間，現(xiàn)在都統(tǒng)一為3%。

經(jīng)過整改后，庭秘密認(rèn)為，“庭秘密銷售業(yè)績提成僅與直接關(guān)聯(lián)的上級會員產(chǎn)生，均為一次性獎(jiǎng)勵(lì)，沒有傳遞”。

這份整改報(bào)告也得到了當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門的回復(fù)，表示“我局將及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行研究”，之后TST庭秘密都在正常經(jīng)營。

一事不能二罰

也正是因?yàn)楹笔”？悼h已經(jīng)在2021年5月25日對TST庭秘密進(jìn)行了調(diào)查，使得2021年6月5日才立案調(diào)查的河北省保定市裕華區(qū)市場監(jiān)管局陷入了被動。

《中華人民共和國行政處罰法》有明確的規(guī)定，一是“在先管轄”，二是“一事不再罰”，同時(shí)《工商總局關(guān)于進(jìn)一步做好查處網(wǎng)絡(luò)傳銷工作的通知》也明確了網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的管轄，有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)對案件適用全案管轄的原則。

從這一點(diǎn)上來說，管轄權(quán)到底歸誰，是兩個(gè)市場監(jiān)督管理局首先要解決的問題。從后續(xù)的發(fā)展來看，湖北省?？悼h沒有放棄自己的管轄權(quán)，立案四個(gè)月后就作出了處罰，TST庭秘密的整改也在2022年2月完成了。

真正讓此案廣受關(guān)注的是，2021年12月23日，石家莊裕華區(qū)市場監(jiān)管局以回復(fù)查詢函的形式對外宣布，“因其利用金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移或隱匿涉?zhèn)髻Y金，我局已依法申請人民法院采取保全措施”。

最終這一申請得到了裕華區(qū)法院的支持，凍結(jié)了TST庭秘密的96套房產(chǎn)和6億元現(xiàn)金。

這份凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的法院裁定書受到業(yè)內(nèi)質(zhì)疑。該案代理律師楊帆在社交媒體說，“裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局申請法院保全怎么會是民事裁定書?裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局至今一年沒有作出任何行政處理決定，怎么可以在行政機(jī)關(guān)查辦案件過程中去申請法院保全?”

該案另一位代理律師、行政法學(xué)教授何兵也在社交媒體公開質(zhì)疑，“這是民事訴前保全，還是訴訟保全?訴前保全只有30天，訴訟保全更不可能，當(dāng)時(shí)和現(xiàn)在無人起訴，市場監(jiān)督局不可能做原告”。

石家莊裕華區(qū)市場監(jiān)管局在接受上游新聞采訪時(shí)則表示，該局成立了專案組，參與調(diào)查的執(zhí)法人員達(dá)四百多人，“目前來看屬于經(jīng)營性傳銷，是否具備詐騙性傳銷特征還在調(diào)查”。

直到2023年7月26日，河北省石家莊裕華區(qū)人民法院作出了民事裁定書：“縣、市級工商、市場監(jiān)管部門查處網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，應(yīng)在立案前或立案同時(shí)逐級報(bào)備至省級工商、市場監(jiān)管部門?，F(xiàn)該報(bào)備已撤銷，本院對本案涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷資產(chǎn)繼續(xù)實(shí)施保全措施的條件已不具備”。

一位參與本案的知情人士向南方周末記者解讀了這段文字，他表示，“這里用的是撤銷而不是撤回，意味著備案可能是被上級部門撤銷的，而不是裕華區(qū)市監(jiān)局的主動撤回。撤銷報(bào)備之后，不排除后續(xù)較有可能會撤案處理”。

在這位知情人士看來，按照《中華人民共和國行政處罰法》“一事不再理”的原則，如果裕華區(qū)市監(jiān)局認(rèn)為?？悼h已經(jīng)生效行政決定認(rèn)定的違法所得有誤，則涉及行政行為的糾正，必須提請有權(quán)機(jī)關(guān)依法定程序予以撤銷。

值得關(guān)注的是，?？悼h的行政處罰書中給出了TST庭秘密的真實(shí)經(jīng)營數(shù)據(jù)。

處罰書顯示：2018年1月1日至2021年7月，TST庭秘密共發(fā)展會員約700萬人，其中藍(lán)卡會員約641萬人，紅卡會員約65萬人。

違法紅卡主營業(yè)務(wù)收入約為91.7億元，主營業(yè)務(wù)成本約為56.4億元，主營業(yè)務(wù)稅金及附加約為3744萬元，實(shí)際發(fā)生的有關(guān)費(fèi)用約為34.58億元，所得稅費(fèi)用1046萬元，獲利約1927萬元，上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司的獲利應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為違法所得。最終處罰是沒收違法所得1927萬元并罰款170萬元。

上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司最后一次登上上海青浦區(qū)百強(qiáng)企業(yè)榜是在2019年。

2021年12月，由于石家莊裕華區(qū)市場監(jiān)管局的相關(guān)回復(fù)流出，張庭和林瑞陽都因?yàn)樯婕皞麂N，遭到了微博禁言，至2022年5月26日，張庭的微博再度更新，表示“達(dá)爾威公司遇到法律糾紛，尋求法律保護(hù)，充分證明達(dá)爾威公司尊重并相信祖國的法治環(huán)境”。